Strijd tegen witteboordencriminaliteit

In 2005 bleken 4.947 van de 16.509 gecontroleerde documenten vals, een daling met 15 % ten opzichte van 2004. Het aantal aangetroffen valse Belgische paspoorten is gehalveerd, van 2.975 in 2004 naar 1.568 in 2005. Dit is voor een groot stuk te verklaren door het ontwikkelen van een nieuw Belgisch paspoort dat goed beveiligd is tegen vervalsing. De gevonden valse rijbewijzen, identiteitskaarten en visa bleven ten opzichte van 2004 ongeveer gelijk. Het aantal aangetroffen valse of vervalste verblijfsdocumenten (de zogenaamde gele kaart voor vreemdelingen) is toegenomen van 968 in 2004 naar 1.511 in 2005, een stijging van 57 %.

In 2005 zijn in België 7.443 valse euromunten aangetroffen, een grote stijging ten opzichte van 2004 (2.001) en 2003 (slechts 219). Vooral het muntstuk van twee euro blijkt populair bij de vervalsers, goed voor 5.959 of 80% van de namaak.

In 2005 zijn 46.363 valse eurobiljetten ontdekt (20.373 of 80 % meer dan in 2004). Gelukkig is meer dan de helft hiervan (24.177 Eurobiljetten) door de politie in beslag is genomen vooraleer ze in omloop werden gebracht (tegen 25 % in 2004 en 10 % in 2003). Twee belangrijke inbeslagnames, goed voor ruim 23.000 biljetten, zijn afkomstig van oplichtingen (koffers vol gekopieerde biljetten). Het meest nagemaakte biljet blijft dat van 50 euro (38 % van het totaal), gevolgd door het biljet van 200 euro (26%) en 500 euro (25%). In 2005 zijn veel minder biljetten van 20 euro (5 %) en van 100 euro (2,5 %) aangetroffen dan in 2004. De meeste valse eurobiljetten zijn afkomstig uit Bulgarije en Litouwen.

Door de strijd tegen de BTW-carrouselfraude is het verlies voor de Belgische staat gedaald van 1,1 miljard euro in 2001 naar 181 miljoen euro in 2005. Dit betekent dat er in 2005 een lichte stijging was ten opzichte van 2004, toen het verlies ten gevolge van carrouselfraude voor de Belgische staat 159 miljoen bedroeg. Als ervan wordt uitgegaan dat de fraude constant blijft wanneer er niet wordt tegen opgetreden, dan is tussen 2001 en 2005 verhinderd dat er in totaal 3,7 miljard euro bijkomende fraude ten nadele van de Schatkist gepleegd is. Dat is alleen mogelijk dank zij de unieke samenwerking van ambtenaren van de FOD Financiën en van de Federale Politie in de BTW Ondersteuningscel, die in 2001 opgericht is. Diverse Europese landen hebben interesse voor dit model.

In de Kadernota ‘Integrale Veiligheid’ van de Regering van maart 2004 is het misbruik van rechtspersonen, waaronder bepaalde vormen van georganiseerde fiscale fraude vallen, een prioritair fenomeen. Binnen de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georganiseerde Financiële en Economische Delinquentie (CDGEFID) van DJF is op 3 januari 2005 een nieuwe afdeling GFFO (georganiseerde fiscale fraude – fraude fiscale organisée) opgericht. Een 'good practice' voor onderzoeken naar frauduleuze kasgeldvennootschappen wordt verspreid, en een fenomeen- en dreigingsanalyse inzake het misbruik van rechtspersonen wordt uitgevoerd. Op 31 december 2005 werden er in ons land al 31 strafonderzoeken in frauduleuze kasgelddossiers genoteerd. De nieuwe afdeling GFFO is in 36 % van alle kasgelddossiers in België operationeel aanwezig.

Binnen CDGEFID is op 15 juli 2005, in nauwe samenwerking met de FOD Financiën, een nieuw nationaal proactief project ‘IMMO’ gestart. Onder leiding van het Federaal Parket wordt het witwassen van gelden via verdachte investeringen in onroerende goederen gedetecteerd. Naast het feit dat verschillende aanwijzingen van witwasoperaties via investering in onroerende goederen onderzocht worden, heeft het project vooral een sterk ontradend effect.

Uit cijfers blijkt dat er in de Verenigde Staten in 2003 vijftig miljard dollar verloren ging door identiteitsdiefstal. Voor België zijn nog geen cijfers bekend, maar de schade mag geschat worden op tientallen miljoenen euro.
Daarom organiseerde DJF op 9 juni 2005 het colloquium ‘Identiteitsfraude, misdrijf van de toekomst?’. Tijdens het colloquium, met sprekers uit binnen- en buitenland werd van gedachten gewisseld rond wat mogelijk hét misdrijf van de toekomst kan zijn: het plegen van misdrijven met andermans identiteit. Het colloquium kreeg, ook omdat het op het Europese vasteland het eerste was in zijn soort, ruime nationale belangstelling van politiek en pers.

Els Cleemput, woordvoerster Federale Politie, in een persmededeling, 6 juli 2006, 10:51